Browsing: kara para aklama
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa’da suç faaliyetleriyle ilgili açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Durov, henüz suçlanmadı ancak gözaltı süresi Çarşamba gününe kadar uzatılabilir.
Avrupa Parlamentosu, 24.04.2024 tarihinde kara para aklama ve terörist finansmanla mücadele etmek için daha güçlü olduğu söylenen yeni Eylem Planını…
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen “kara para aklama” operasyonunda, aralarında Bitzlato’nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi…
ABD yönetimi, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato’yu kara para aklamakla suçladı. Hong Kong merkezli kripto para borsasının Rusya…