Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 32016 sayılı Resmî Gazete’de “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21)” yayınlandı.
Tebliğ ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemesi amaçlandı.
Kamusal nüfuz sahibi kişi Tebliğ’de “Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler” olarak tanımlandı.
Kamusal nüfuz sahibi kişiler bakımından alınacak tedbirlere Tebliğ’de detaylı olarak yer verildi. Ayrıca, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından, Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 5549 sayılı Kanunda öngörülen cezaların uygulanacağı belirtildi.
Tebliğ’in tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221117-2.htm linkinden ulaşabilirsiniz.